今天消息
  羊城晚報訊記者王普,通訊員李凌飛、張毅濤報道:今天上午,廣州警方向媒體通報了近日端掉的一個特大POS機套現案。案中兩兄弟非法套現金額達2.6億元人民幣,非法獲利30多萬元。目前,兩名犯罪嫌疑人已被逮捕。
  奇怪公司
  從2012年年底開始,冼×培(男,31歲)和冼×源(男,34歲,廣東雲浮羅定人)兄弟二人,在廣州市越秀區環市中路某大廈隱蔽的邊角位置租用兩間辦公室,暗中從事非法套現活動。
  該大廈是綜合性寫字樓,地處繁華商貿區,出入人員繁多複雜,而兩兄弟租用的房間無明顯公司標識,經常有人出入該地點並刷銀行卡“消費”,卻沒有貨物進出,與一般正常經營的商戶極不相同。警方經分析兩兄弟申請辦理的POS機的銀聯信用卡信息,研判認定,該地點有從事信用卡套現犯罪活動的重大嫌疑。
  去年9月25日,警方確認房間內犯罪嫌疑人正在為他人刷卡實施套現,立即行動,當場抓獲犯罪嫌疑人冼×培、冼×源,控制了套現刷卡人,繳獲POS機16台、手提電腦1台。記錄顯示,犯罪嫌疑人僅當天就為他人刷卡套現十筆,金額達三四十萬元。
  冼×培等交代,其先在工商部門註冊成立廣州某電子科技有限公司、廣州市某工藝品商行等多家公司,然後以這些公司的名義向匯付天下支付平臺和快錢支付平臺申領POS機,還借用POS機十餘台。
  非法獲利
  信用卡的正常套現,按銀行規定,需持卡人前往ATM或者櫃臺辦理提現手續,而且只能取出信用額度的50%,並支付3%的手續費,但消費就沒有這種限制,也不需支付手續費。
  冼×培利用部分持卡人急於套出現金的心理,使用POS以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向持卡人直接支付現金,非法套現,收取2%至3%的費用,扣除POS交易需向收單機構支付的折扣率, 冼×培賺取0.5%至2.5%的費用。
  從2012年10月開始, 冼×培等租用環市中路某大廈房間為他人刷卡套現,在不到一年的時間里涉案金額達2.6億餘元人民幣,非法獲利超過30萬元。
  王普、李凌飛、張毅  (原標題:POS機)
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